80 વર્ષની વૃદ્ધ મહિલાના સ્વિસ બેંક ખાતામાં આશરે 196 કરોડ રૂપિયાનું બ્લેક મની હોવાની માહિતી છે. જોકે, મહિલાનો દાવો છે કે તેની માસિક આવક માત્ર 14 હજાર રૂપિયા છે. હિન્દુસ્તાન ટાઇમ્સના એક રિપોર્ટ મુજબ, આવકવેરા વિભાગના અપીલ ટ્રિબ્યુનલ (ITAT) ની મુંબઇ શાખાએ મહિલાને ટેક્સની સાથે પેનલ્ટીની ચૂકવણીનો આદેશ આપ્યો છે.

જાણકારી મુજબ, રેનુ થરાનીનું કથિત એકાઉન્ટ HSBC જિનીવામાં છે. સ્વિસ બેંકમાં થરાની ફેમિલી ટ્રસ્ટના નામના આ બેંકની એકમાત્ર વિવેકાધીન લાભાર્થી છે. આ ખાતું જૂલાઈ 2004માં કેમેન આઈલેન્ડની જીડબલ્યૂ ઈન્વેસ્ટમેન્ટના નામે ખુલ્યુ હતુ, જેણે ફંડને ફેમિલી ટ્રસ્ટનના એડમિનિસ્ટ્રેટર (એડમિનિસ્ટ્રેટર) તરીકે સ્થાનાંતરિત કર્યુ હતુ.

આ બેંકનો એકમાત્ર વિવેકપૂર્ણ લાભાર્થી સ્વિસ બેંકમાં થરાની ફેમિલી ટ્રસ્ટનું નામ છે. જુલાઈ 2004 માં કેમેન આઇલેન્ડ્સના જીડબ્લ્યુ ઈન્વેસ્ટમેન્ટના નામથી ખાતું ખોલવામાં આવ્યું હતું, જેણે ફંડ ફેમિલી ટ્રસ્ટને એડમિનિસ્ટ્રેટર (એડમિનિસ્ટ્રેટર) તરીકે સ્થાનાંતરિત કર્યું હતું.

થરાનીએ 2005-06માં ફાઇલ કરેલા આયકર રિટર્નમાં આ માહિતી આપી નથી. આ કેસ 31 ઓક્ટોબર 2014 ના રોજ ફરીથી ખોલવામાં આવ્યો હતો. થરાણીએ એફિડેવિટ પણ દાખલ કર્યુ હતુ,જેમાં જણાવ્યું હતું કે એસબીસી જિનીવામાં તેમનું બેંક ખાતું નથી અથવા તે જીડબ્લ્યુ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ બેંકમાં શેરહોલ્ડર નથી. તેમણે પોતાને અપ્રવાસી ગણાવ્યા હતા અને દાવો કર્યો હતો કે જો એવી કોઈ રકમ હોય તો પણ તેના પર ટેક્સ લગાવી શકાતો નથી.

2005-2006ના તેમના આયકર રિટર્નમાં, થરાણીએ તેની વાર્ષિક આવક ફક્ત 1.7 લાખ રૂપિયા જાહેર કરી હતી. તેણે બેંગ્લોરમાં સરનામું આપ્યું હતું અને પોતાને ભારતીય કરદાતા તરીકે ગણાવ્યા હતા. આઇટીએટી બેંચે કહ્યું છે કે તે બની શકે છે કે તેણી બિન-રહેણાંકની સ્થિતિના પ્રથમ વર્ષમાં હતી. જો કે, તે સ્પષ્ટ થઈ શક્યું નથી કે મહિનાનાં આટલા ટૂંકા સમયમાં બસો કરોડ રૂપિયા કેવી રીતે એકત્રિત કર્યા.

બેંચે કહ્યું કે તે (થરાની) કોઈ જાહેર વ્યક્તિ નથી અને ન તો તે કોઈ ચેરિટી ચલાવે છે જેથી એવું માનવામાં આવે કે કોઈએ તેના ટ્રસ્ટ માટે આટલા પૈસા દાન આપ્યા હશે.

ખંડપીઠે કહ્યું કે જો થરાનીના આયકર રિટર્નમાં આપવામાં આવેલી માહિતી જોવામાં આવે તો તેના ખાતામાં જેટલા પૈસા છે, તેને કમાવવામાં થરાનીને 13 હજાર 500 વર્ષનો સમય લાગશે.